제30기 정기주주총회 소집 통지(공고)
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제30기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 전남 장성군 동화면 농공단지길27 ㈜금호HT 장성공장 회의실
※ 대중교통 이용방법 및 문의 : 062-958-2722
3. 회의목적사항
《보고 사항》 감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제30기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 예상배당금 및 배당률
1) 1주당 배당금 : 75원 (현금배당)
2) 1주당 배당률 : 15% (액면가)
제2호 의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명] - 사외이사 정광헌 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
정광헌 | 52. 09. 20 | 서울대 독어학과 학사 (前) 삼성물산(주) 상사부문 상무 (前) 에스넷시스템(주)대표이사 (前) 동부 LED(주) 대표이사 (現) 텔루스글로벌(주) 사장 (現) ㈜금호HT 사외이사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건[사내이사 1명] - 사내이사 박명구 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
박명구 | 54. 01. 24 | 연세대학교대학원 전자공학과[공학박사] (前) 엘바산업㈜ 대표이사 (現) 금호전기㈜ 대표이사 회장 | 이사회 | 해당없음 | 특수관계인 |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다..
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인), 대리인 신분증
7. 기타사항
- 제30기 현금배당은 1주당 75원을 예정하고 있으며, 승인시 별도로 통지 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2018년 3월 5일
주 식 회 사 금 호 에 이 치 티
대 표 이 사 조 석 래 (직인생략)
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