공고

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제28기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리회사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장    소 : 전남 장성군 동화면 농공단지길 27 ㈜금호HT 장성공장 회의실

              ※ 대중교통 이용방법 및 문의 : 062-958-2722

3. 회의목적사항

 《보고 사항》 감사보고 및 영업보고

 《부의 안건》

 제1호 의안 : 제28기(2015년01월01일 ～ 2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

조석래
54. 02. 04
(前)삼성SDI㈜ 상무이사

(前)금호전기㈜ 전무이사

(現)㈜금호에이치티 대표이사
 
이사회
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 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인), 대리인 신분증

7. 알림사항

  주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 의거 외부감사인 선임에 관하여 알림사항으로 통지합니다.

- 재선임 외부감사인 : 삼정회계법인

- 기간만료 외부감사인 : 삼정회계법인

- 감사인선임위원회 개최일 : 2016년 3월 8일

8. 기타사항

 - 제28기 배당은 1주당 125원을 예정하고 있으며, 승인시 별도로 통지 예정입니다.

 - 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2016년 3월 10일

주 식 회 사 금 호 에 이 치 티

          대 표 이 사          조 석 래 (직인생략)